Tùng Đặng
Tùng Đặng giúp doanh nghiệp tài chính nhận biết khách hàng và phòng chống rửa tiền đúng quy định.
Mình đã cùng đội dự án đưa hệ thống phòng chống rửa tiền vào chạy chính thức cho toàn hàng.
Tùng Đặng giỏi gì
Năm mảng việc Tùng Đặng làm hằng ngày và được đồng nghiệp hỏi nhiều nhất.
Nhận biết khách hàng, KYC
Nắm chắc quy định và cách làm công tác nhận biết khách hàng tại ngân hàng.
Quy định phòng chống rửa tiền
Nắm chắc Luật Phòng, chống rửa tiền và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
Nhận ra giao dịch đáng ngờ
Nhận ra dấu hiệu bất thường trong giao dịch và biết khi nào cần báo cáo.
Triển khai phần mềm phòng chống rửa tiền
Chạy thử hệ thống, ghép dữ liệu giữa các hệ thống và đưa vào dùng chính thức.
Đào tạo nhân viên chi nhánh
Giúp nhân viên chi nhánh hiểu quy định và làm đúng trong công việc hằng ngày.
Dự án đã làm
Hai kết quả trong công việc ngân hàng, cùng các công cụ tự động Tùng Đặng tự làm bằng AI.
Trong công việc
Triển khai hệ thống phòng chống rửa tiền toàn hàng
Tham gia đội dự án từ khâu chạy thử đến ghép dữ liệu. Hệ thống chạy chính thức sau 18 tháng.
Đào tạo 22.000 nhân viên toàn hàng
Đào tạo nhân viên toàn hàng về quy định và cách làm phòng chống rửa tiền.
Tự động hóa bằng AI
Bảng điều khiển dự án phòng chống rửa tiền
Gom tiến độ chạy thử, bảng ghép trường dữ liệu và lịch chạy hệ thống về một trang web. Số liệu tự cập nhật lúc 7h mỗi sáng.
Dùng dữ liệu mô phỏngBot trợ lý trên Telegram
Gửi bản tin ngân hàng lúc 8h và tóm tắt hộp thư lúc 7h30. Buổi trưa có câu đố ôn bài, 21h nhắc lịch ngày mai.
Báo cáo giấy tờ cuối tháng
Đọc hóa đơn, hợp đồng, báo giá rồi lập bảng Excel và dựng slide họp. Mọi con số được đối chiếu với giấy tờ gốc.
Sắp xếp giấy tờ tự động
Phân loại hơn 200 tệp lộn xộn vào đúng thư mục. Sau đó lập một bảng tổng hợp hóa đơn, hợp đồng và báo giá.
Bộ nhận diện thương hiệu Mộc An
Bộ màu, phông chữ, cách đặt logo và mẫu ảnh cho thương hiệu văn phòng phẩm Mộc An. Trang này dùng chính bộ màu đó.
Video quảng cáo dọc 60 giây
Dựng tự động video dọc 60 giây cho Mộc An. Clip và nhạc chỉ lấy loại có giấy phép miễn phí, ghi rõ nguồn.
Sao lưu tự động lên Google Drive
Tự sao lưu tài liệu lúc 12h mỗi ngày và giữ lịch sử 14 ngày. Máy tắt lúc 12h thì lần bật sau tự chạy bù.
Dịch vụ tư vấn và giá
Tùng Đặng nhận tư vấn online hoặc gặp trực tiếp ngoài giờ tại Hà Nội.
Xây quy trình KYC và phòng chống rửa tiền
Dành cho công ty tài chính, công ty chứng khoán, ví điện tử. Quy trình được làm theo đúng quy định hiện hành.
Đào tạo phòng chống rửa tiền cho nhân viên
Bài học bám theo công việc của nhân viên bạn, có ví dụ giao dịch đáng ngờ thường gặp.
Tư vấn triển khai phần mềm phòng chống rửa tiền
Từ chạy thử, ghép dữ liệu giữa các hệ thống đến ngày đưa vào dùng chính thức.
Rà soát hồ sơ và quy trình
Xem hồ sơ, quy trình hiện tại đã đúng quy định Nhà nước chưa và chỉ ra chỗ cần sửa.
Online hoặc gặp trực tiếp ngoài giờ hành chính.
Báo giá theo khối lượng việc sau buổi trao đổi đầu tiên.
Đặt lịch tư vấn
Bạn chọn ngày và giờ còn trống bên dưới. Mỗi buổi 60 phút qua Google Meet, đặt trước ít nhất 12 tiếng. Phí 500.000 đồng mỗi buổi, chuyển khoản bằng mã QR ngay khi đặt.
1. Chọn ngày
2. Chọn giờ
3. Thông tin của bạn
Liên hệ Tùng Đặng
Bạn gửi email kể ngắn việc cần tư vấn và thời gian bạn rảnh.
Tùng Đặng trả lời và hẹn lịch trao đổi qua email.
tungds.bizbank@gmail.comTùng Đặng nhận việc với tư cách cá nhân, không đại diện cho tổ chức tín dụng đang làm việc.